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葡京线上开户:汪洲集团为理财客户的债权提供担保

时间:2021/7/24 20:04:54   作者:   来源:   阅读:14   评论:0
内容摘要:浙江望洲集团股份有限公司(以下简称望洲集团)成立于2013年2月28日,被告人杨卫国为法定代表人、董事长。 2013年9月起,旺州集团开始非法吸收网下公众存款。 2014年,杨卫国利用其实际控制的公司先后设立其他公司,通过线下、线上渠道开展吸收公众存款的违法活动。线下渠道,旺州集...
浙江望洲集团股份有限公司(以下简称望洲集团)成立于2013年2月28日,被告人杨卫国为法定代表人、董事长。 2013年9月起,旺州集团开始非法吸收网下公众存款。 2014年,杨卫国利用其实际控制的公司先后设立其他公司,通过线下、线上渠道开展吸收公众存款的违法活动。线下渠道,旺州集团已在全国多个省市开设门店,并通过发传单、召开年会等方式进行推广。理财客户要么与杨卫国签订债务转让协议,要么匹配旺州集团的虚构信贷 客户借入资金进行投资,将投资资金转入杨卫国名下的42个银行账户,供旺州集团用于偿还债务、生产经营等活动。在网络渠道,旺州集团及其关联公司以网络借贷信息中介活动的名义进行推广,理财客户按照旺州集团的要求在第三方支付平台开立虚拟账户并绑定银行账户。理财客户选择投资项目后,投资资金从银行账户划转至第三方支付平台虚拟账户进行投资活动。汪洲集团实际控制的担保公司、杨卫国、汪洲集团为理财客户的债权提供担保。望洲集团在理财客户虚拟账户中划拨资金,将贷款资金及本息还款资金划拨至对应的理财客户及信贷客户账户,剩余资金直接划转至杨卫国在第三方开设的托管账户支付平台,然后转入杨卫国开设的银行账户,混入线下资金,供旺州集团支配使用。

截至2016年4月20日,旺州集团已非法吸收公众存款64亿元以上,未偿付资金共计26亿元以上,涉及募捐参与人13400余人。 2017年2月15日,浙江省杭州市江干区检察院以非法吸收公众存款罪对杨卫国等四名被告人提起公诉。 2018年2月8日,杭州市江干区法院作出一审判决,以非法吸收公众存款罪判处被告人杨卫国等有期徒刑,并处罚金。宣判后,被告人未上诉,一审判决已经生效

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